9月12日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江兰溪农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款70万元。

　　黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1.5万元。

　　何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款2万元。

序号

网上流产药专卖微信,当事人名称

网上流产药专卖微信,（姓名、职务）

网上流产药专卖微信,行政处罚

决定书文号

违法行为类型

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网上流产药专卖微信,作出行政处罚

网上流产药专卖微信,决定日期

公示期限

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网上流产药专卖微信,备注

1

网上流产药专卖微信,浙江兰溪农村商业银行股份有限公司

网上流产药专卖微信,金银罚决字〔2025〕11号

网上流产药专卖微信,1．未按规定履行客户身份识别义务；

网上流产药专卖微信,2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

网上流产药专卖微信,罚款70万元

网上流产药专卖微信,中国人民银行金华市分行

网上流产药专卖微信,2025年8月25日

网上流产药专卖微信,三年

2

网上流产药专卖微信,黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）

网上流产药专卖微信,金银罚决字〔2025〕10号

对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务。

罚款1.5万元

中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

三年

3

网上流产药专卖微信,何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）

网上流产药专卖微信,金银罚决字〔2025〕18号

对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

网上流产药专卖微信,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报。

网上流产药专卖微信,罚款2万元

中国人民银行金华市分行

网上流产药专卖微信,2025年8月25日

网上流产药专卖微信,三年

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